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寶明科技(002992):獨立董事對公司第四屆董事會第三十二次會議相關事項的事前認可意見

2023-04-28 14:55:30 來源：中財網

深圳市寶明科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

獨立董事對公司第四屆董事會第三十二次會議

相關事項的事前認可意見

根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《深圳市寶明科技股份有限公司獨立董事工作細則》等相關規(guī)章制度的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，認真閱讀了公司的相關文件，基于獨立、客觀判斷的原則，在認真詢問、積極調查和溝通的基礎上，我們就第四屆董事會第三十二次會議審議的相關事項發(fā)表如下事前認可意見：

一、《關于確認公司2022年度日常關聯(lián)交易并預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案》的事前認可意見

經審核，我們認為：公司 2022年度不存在與客戶、供應商的日常經營性關聯(lián)交易。2022年度，存在關聯(lián)交易主要是實際控制人、董事長李軍先生和控股股東寶明投資無償為公司子公司授信或借款提供擔保，未收取任何費用，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

2023年度，預計除公司控股股東寶明投資為公司及其子公司無償提供擔保的情形外，公司仍不存在與客戶、供應商之間的日常經營性關聯(lián)交易，也不存在日常性為第三方提供擔保的情形。

因此，公司獨立董事對上述交易事項表示事前認可，一致同意《關于確認公司 2022年度日常關聯(lián)交易并預計 2023年度日常關聯(lián)交易的議案》提交公司第四屆董事會第三十二次會議審議。董事會在審議此議案時，關聯(lián)董事應回避表決。

（以下無正文，下接簽字頁）

（本頁為《獨立董事對公司第四屆董事會第三十二次會議相關事項的事前認可意見》的簽字頁）

獨立董事（簽字）：

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