證券代碼：605259?????????證券簡(jiǎn)稱：綠田機(jī)械???????公告編號(hào)：2023-008

??????????綠田機(jī)械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

?????????????的公告

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示：

?????每股分配及轉(zhuǎn)增比例：A?股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.00?元（含稅），同時(shí)以

資本公積金每股轉(zhuǎn)增股本?0.4?股。

?????本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的

總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

?????在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配總

額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例及轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

???一、利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容

???經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至?2022?年?12?月?31?日，綠

田機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）累計(jì)法定盈余公積已達(dá)到注冊(cè)資本的

金為人民幣?613,220,618.05?元。

???經(jīng)董事會(huì)決議，公司?2022?年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股

本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

年?12?月?31?日，公司總股本?88,000,000?股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利

司總股本?88,000,000?股，本次轉(zhuǎn)增后，公司總股本變更為?123,200,000?股。

???如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷等致使公司總股

本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例及轉(zhuǎn)增總額。

如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

??本次利潤(rùn)分配及資金公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??二、公司履行的決策程序

??（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

票反對(duì)，0?票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積

金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，本方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤(rùn)分配政策，并同

意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

??公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案綜合考慮了公

司所處的行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平及未來(lái)發(fā)展資金需求等

因素，符合公司實(shí)際；公司董事會(huì)對(duì)于該項(xiàng)方案的審議表決程序符合《公司法》

及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

??因此，我們一致同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

??公司于?2023?年?4?月?20?日召開(kāi)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，一致審議通過(guò)了《關(guān)

于?2022?年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次

利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案是在充分考慮公司后續(xù)發(fā)展及資金現(xiàn)實(shí)需

求等因素情況下制定的，符合公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，

有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

??三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

??（一）本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司盈利情況、未來(lái)

的資金需求等因素，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重

大影響，亦不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

??（二）本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)對(duì)公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及持股比

例不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施后，公司總股本將增

加，預(yù)計(jì)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)將相應(yīng)攤薄。

?（三）本次利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司?2022?年年度

股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

?特此公告。

??????????????????????綠田機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

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